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題目內(nèi)容
（請給出正確答案）
A.金融機構(gòu)應當依法履行建立健全客戶身份識別制度的反洗錢義務
B.各地銀行業(yè)協(xié)會負責各地的反洗錢監(jiān)督管理工作
C.對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密
D.只有金融機構(gòu)及其工作人員，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報，其他單位和個人無權(quán)舉報
E.《反洗錢法》主要規(guī)范是預防洗錢活動，目的是維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪
答案
更多“下列關于反洗錢的說法中，正確的有（）。A．金融機構(gòu)應當依法履行建立健全客戶身份識別制”相關的問題
第1題
A.金融機構(gòu)應當依法履行建立健全客戶身份識別制度的反洗錢義務
B.各地銀行業(yè)協(xié)會負責各地的反洗錢監(jiān)督管理工作
C.對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密
D.只有金融機構(gòu)及其工作人員，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報，其他單位和個人無權(quán)舉報
E.《反洗錢法》主要規(guī)范是預防洗錢活動，目的是維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪
第2題
A.金融機構(gòu)應當依法履行建立健全客戶身份識別制度的反洗錢義務
B.各地銀行業(yè)協(xié)會負責各地的反洗錢監(jiān)督管理工作
C.對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密
D.只有金融機構(gòu)及其工作人員，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報，其他單位和個 人無權(quán)舉報
E.《反洗錢法》主要規(guī)范的是預防洗錢活動，目的是維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪
第3題
A.金融機構(gòu)應當依法履行建立健全客戶身份識別制度的反洗錢義務
B.各地銀行業(yè)協(xié)會負責各地的反洗錢監(jiān)督管理工作
C.對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息．應當予以保密
D.只有金融機構(gòu)和其工作人員，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報，其他單位和個人無權(quán)舉報
E.任何單位和個人都有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報
第4題
A.金融機構(gòu)應當依法履行建立健全客戶身份識別制度的反洗錢義務
B.各地銀行業(yè)協(xié)會負責各地的反洗錢監(jiān)督管理工作
C.對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密
D.只有金融機構(gòu)和其工作人員，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報，其他單位和個人無權(quán)舉報
E.任何單位和個人都有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報
第5題
A．金融機構(gòu)應當依法履行建立健全客戶身份識別制度的反洗錢義務
B．各地銀行業(yè)協(xié)會負責各地的反洗錢監(jiān)督管理工作
C．對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密
D．任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，都有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報
第6題
A.國務院反洗錢行政主管部門負責反洗錢的資金監(jiān)測，制定監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況
B.國務院反洗錢行政主管部門的派出機構(gòu)在國務院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi)，對金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況進行監(jiān)督、檢查
C.國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢信息中心，負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析
D.反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應當及時向國務院報告
第8題
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易報告制度
D.可疑交易報告制度
第9題
A.依法采取預防、監(jiān)控措施
B.建立健全客戶身份識別制度
C.建立健全客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
