金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，對依法監(jiān)測、分析、報告可疑交易的有關(guān)情況予以記錄，不得違反規(guī)定向任何單位和個人提供。()

金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，對依法監(jiān)測、分析、報告可疑交易的有關(guān)情況予以記錄，不得違反規(guī)定向任何單位和個人提供。（)

此題為判斷題(對，錯)。

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發(fā)布時間：2021-07-20

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第1題

下列關(guān)于反洗錢工作保密，錯誤的是（)。

A.應(yīng)對采取凍結(jié)措施有關(guān)的信息保密

B.對依法監(jiān)測、分析、報告可疑的有關(guān)情況可向單位提供，但不得向個人提供

C.應(yīng)對配合中國人民銀行反洗錢工作信息予以保密

D.證券公司及其工作人員應(yīng)對反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲取的客戶身份資料和交易信息保密

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第2題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)，向()報送大額交易和可疑交易報告。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

B.中國人民銀行

C.中國人民銀行分支機構(gòu)

D.公安機關(guān)

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第3題

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全()制度，履行反洗錢義務(wù)。

A.客戶身份識別制度

B.客戶身份資料和交易記錄保存制度

C.大額交易報告制度

D.可疑交易報告制度

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第4題

金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取預(yù)防、監(jiān)管措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務(wù)。判斷對錯

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第5題

履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員依法提交()報告，受法律保護。

A.大額交易和可疑交易

B.大額交易和頻繁交易